Налоговые органы проявляют повышенный интерес к следующим типам переводов:
- Регулярные переводы от юридических лиц без указания назначения платежа.
- Регулярные переводы от одних и тех же физических лиц.
- Массовые и частые переводы от различных организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в разных суммах.
Дополнительная информация: * Налоговая служба вправе запросить у плательщика документы, подтверждающие экономическую обоснованность осуществленных переводов. * Необоснованные или неподтвержденные переводы могут привести к налоговым доначислениям и привлечению к ответственности за уклонение от уплаты налогов. * Физическим лицам рекомендуется указывать назначение платежа при осуществлении переводов, даже если они совершаются близким родственникам. * Юридические лица должны иметь документальное подтверждение всех хозяйственных операций, в результате которых осуществляются переводы.
Можно ли отказать покупателю в оплате картой?
Согласно законодательству, а конкретно части 4 статьи 14.8 КоАП РФ («нарушение иных прав потребителей»), за отказ принимать карты к оплате предусмотрен административный штраф в размере от 30 000 до 50 000 рублей для юридических лиц.
В случае если у торговой организации имеется техническая возможность приема карт, но продавец отказывает покупателю в оплате данным способом, на него может быть наложен штраф как на должностное лицо.
- Для покупателей это означает, что они имеют право требовать приема оплаты картой в магазинах, где имеется такая возможность.
- Для продавцов это значит, что необходимо обеспечить технические возможности для приема карт и неукоснительно соблюдать требования законодательства, чтобы избежать штрафов.
Можно ли отказать покупателю в оплате наличными?
Кто выбирает способ оплаты Выбирает способ расчетов потребитель , и суды неоднократно это подтверждали. Например, в апреле 2022 года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции указал, что нельзя обязывать потребителей вносить наличные только через платежного агента и не принимать их напрямую. Это нарушает закон.